Estonya, dünyanın en şeffaf iş ortamlarından birine sahiptir. Bu şeffaflık, Estonya şirketlerinin, Estonyalılar ve e-resident olanlar tarafından herhangi bir yerden tamamen çevrimiçi olarak çalıştırılabilmelerine rağmen dünya çapında güvenilir olmasını sağlamaya yardımcı olur.

Bu şeffaflığın önemli bir parçası, her bir şirketi kimin kontrol ettiğinin açık olmasını sağlamaktır. Estonyalı bir şirket müdürü olarak, şirketinizin faaliyetlerinden yararlanan kişileri, yani 'malik' olarak adlandırılan kişileri yasal olarak beyan etmekle yükümlüsünüz. Bu, Unicount aracılığıyla bir şirket kurduktan sonra herkes tarafından yapılmalıdır ve şirketinizin maliklerinde bir değişiklik olduğunda 30 gün içinde güncellenmelidir. 1 Eylül 2018'de yürürlüğe giren yükümlülük, Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanını Önleme Yasası'nın 9. Bölümünden kaynaklanmaktadır.

Bir kurucu ve yönetim kurulu üyesi olan özel bir limitet şirket (osaühing) söz konusuysa, eğer başka bireyler vekil hissedar ve yönetici olarak hareket etmiyorsa, kural olarak tek şirket sahibi ve kurucusu olan kişi tek maliktir.

Ticaret Sicili üzerinden malikler nasıl beyan edilir?

Unicount aracılığıyla bir Estonya şirketi kaydettiğinizde, bu işlemi makul bir süre içinde tamamlamanız beklenir.

İlk önce buradan Estonya Ticaret Sicili'ne giriş yapın ve "Dashboard" seçeceğine tıklayın.

Bir sonraki sayfada, şirketlerinize ilişkin bir genel bakış göreceksiniz. Erişmek istediğiniz şirketi bulun. Ardından, "Change the data" butonuna tıklayın.

Daha sonra aşağı kaydırarak beneficial owners sekmesini açın ve "Change the data" seçeneğine tıklayın.

Beneficial owners görünümünde mevcut malik ayrıntılarını değiştirebilir, silebilir veya yeni bir malik ekleyebilirsiniz.

Yeni bir malik eklemeyi seçip (Add a beneficial owner) kişisel bilgiler formunu doldurun. Malik bir e-resident ise Estonya e-resident kişisel kimlik kodlarını kullanın. İşiniz bittiğinde Save seçeneğine tıklayın.

"Manner of exercising control" seçimi için, eğer malik bir hissedarsa "direct ownership" seçeneğini seçin ve Estonya şirketinin hisselerine sahip olan malik tarafından kontrol edilen bir holding şirketi varsa "indirect ownership" seçeceğini seçin.

Şimdi tüm malik bilgilerini eklediyseniz Save seçeneğine tıklayın. Göndereceğiniz bilgileri inceledikten sonra Next butonuna tıklayın.

İşte, bu kadar. Şirketinizin malikleri artık Estonya Ticaret Sicili'nde kayıtlı.

Daha ayrıntılı talimatları buradan bulabilirsiniz.