Estonya Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanını Önleme Yasası, malik ifadesini şu şekilde tanımlar:

Bir malik, kendi etkilerinden yararlanan, bir işlem, eylem, aksiyon, operasyon veya adım veya başka bir şekilde bir işlem, eylem, aksiyon, operasyon veya adım üzerinde veya başka bir kişi üzerinde kontrolünü elinde bulunduran ve çıkarları veya lehine veya hesabına bir işlem veya eylem, aksiyon, operasyın veya adımın yapıldığı gerçek kişidir.

Şirketler söz konusu olduğunda, malik, nihai olarak bir tüzel kişiliğe sahip olan veya bu kişi üzerindeki hisselerin veya oy haklarının veya sahiplik paylarının yeterli bir yüzdesine, hamiline yazılı paylar veya diğer yollarla kontrol yoluyla dahil olmak üzere, doğrudan veya dolaylı olarak sahip olmak suretiyle onu kontrol eden gerçek kişidir.

Kanuna göre doğrudan mülkiyet, bir gerçek kişinin bir şirkette yüzde 25 artı bir hisse veya yüzde 25'ten fazla sermaye payına sahip olduğu bir kontrol uygulama şeklidir; Dolaylı mülkiyet, bir gerçek kişinin kontrolü altındaki bir şirketin, aynı gerçek kişinin kontrolü altında bulunan veya birden fazla şirketin yüzde 25 artı bir hisseye sahip olduğu veya bir şirkette yüzde 25'ten fazla sermaye payı olduğu bir kontrol şeklidir. Devamını buradan okuyabilirsiniz.

Aradığınız yanıtı buldunuz mu?