В Эстонии одна из самых прозрачных бизнес-сред в мире. Это помогает обеспечить доверие эстонским компаниям во всем мире, даже если эстонцы и э-резиденты могут управлять ими полностью онлайн из любой точки мира.

Ключевой частью этой прозрачности является обеспечение ясности того, кто контролирует каждую компанию. Как директор эстонской компании, вы по закону обязаны объявить лиц, получающих выгоду от деятельности вашей компании, так называемых «бенефициарных собственников». Это должно быть сделано каждым после создания компании через Unicount, а также обновляться в течение 30 дней при смене бенефициарных владельцев вашей компании. Обязательство вступило в силу 1 сентября 2018 года и вытекает из главы 9 Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

В случае частной компании с ограниченной ответственностью (osaühing) с одним учредителем и членом правления, как правило, единственным бенефициарным владельцем является учредитель и единственный владелец, если только один из них не выступает в качестве номинального держателя акций и директора.

Как декларировать бенефициарных владельцев через регистр предприятий

Когда вы регистрируете эстонскую компанию через Unicount, вы должны завершить этот процесс в разумные сроки.

Вот как вы это делаете:

  1. Войдите в регистр электронного бизнеса

  2. Получите доступ к информации о вашей компании

  3. Добавить бенефициарного владельца

  4. Отправить данные

Войдите в регистр электронного бизнеса

Сначала войдите в Эстонский Бизнес-Регистр и нажмите «Мои обязательства».

Получите доступ к информации о вашей компании

На следующей странице вы увидите обзор своих компаний. Найдите компанию, к которой хотите получить доступ. Щелкните название компании, чтобы открыть обзор компании. Затем найдите раздел бенефициарных владельцев и нажмите кнопку «Добавить / изменить бенефициарных владельцев».

Добавить бенефициарного собственника

В представлении «Бенефициарные собственники» «нажмите + Добавить бенефициарного владельца».

Теперь заполните форму личных данных бенефициарного собственника. Используйте персональные идентификационные коды э-резидента Эстонии, если бенефициарным владельцем является э-резидент. Когда закончите, нажмите Сохранить.

Для осуществления контроля добавьте прямое владение, если бенефициарный собственник является акционером, и косвенное владение, если существует холдинговая компания, контролируемая бенефициарным владельцем, который владеет акциями эстонской компании.

Отправить данные

Теперь нажмите «Далее», если вы добавили всех бенефициарных владельцев. На следующей странице нажмите кнопку «Отправить» после просмотра информации, которую вы хотите отправить.

Вот и все. Бенефициарные собственники вашей компании теперь внесены в Коммерческий регистр Эстонии.

Вы можете найти более подробные инструкции здесь.


Вы нашли ответ?