Unicount est un prestataire de services réglementé pour les fiducies et les sociétés en Estonie et collecte les données des clients conformément à la loi estonienne AML.

Exemple de données clients qu'Unicount collecte pour se conformer à la réglementation AML :

Nom du représentant de l'entreprise, y compris Code d'identification et date de naissance

Copie du passeport du représentant de l'entreprise

Propriétaires effectifs ultimes de l’entreprise, incl. leur code d'identification et leur date de naissance

Copies du passeport du propriétaire véritable

Ces informations ne sont transférées à aucun tiers, sauf si Unicount y est légalement obligé.

Unicount est tenu de conserver les données des clients cinq ans après la fin de la relation commerciale.

Pour soumettre vos données client, vous pouvez suivre ce manuel.