Estonia tiene uno de los entornos empresariales más transparentes del mundo. Esto ayuda a garantizar que las empresas estonias sean de confianza en todo el mundo, aunque los estonios y los residentes electrónicos puedan gestionarlas completamente en línea desde cualquier lugar.

Una parte clave de esta transparencia es garantizar que esté claro quién controla cada una de las empresas. Como director de una empresa estonia, está legalmente obligado a declarar a las personas que se benefician de las actividades de su empresa, los denominados "beneficiarios efectivos". Esto lo deben hacer todos después de crear una empresa a través de Unicount, y se debe actualizar en un plazo de 30 días siempre que haya un cambio en los beneficiarios efectivos de su empresa. La obligación entró en vigor el 1 de septiembre de 2018 y surge del Capítulo 9 de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

En el caso de una sociedad de responsabilidad limitada (osaühing) con un fundador y un miembro de la junta directiva, por regla general, el único beneficiario es el fundador y el único propietario, a menos que uno actúe como accionista y director nominal.

¿Cómo declarar a los beneficiarios reales a través del Registro Mercantil?

Cuando registra una empresa estonia a través de Unicount, se espera que complete este proceso en un plazo razonable.

Primero, inicie sesión en el Registro Mercantil de Estonia aquí y haga clic en Panel de control.

En la página siguiente, verá una descripción general de sus empresas. Busque la empresa a la que desea acceder. Haga clic en "Change the data".

Luego, desplácese hacia abajo para encontrar la sección de beneficiarios reales y haga clic en "Change the data".

En la vista de beneficiarios reales puede cambiar, eliminar los datos existentes del beneficiario real o agregar un nuevo beneficiario real.

Si elige agregar un nuevo beneficiario real, complete el formulario de datos personales. Utilice los códigos de identificación personal de residente electrónico de Estonia si el beneficiario real es residente electrónico. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.

Para la forma de ejercer el control, agregue la propiedad directa si el beneficiario es un accionista y la propiedad indirecta si existe una sociedad holding controlada por el beneficiario que posee las acciones de la empresa estonia.

Ahora haga clic en Guardar si ha agregado a todos los beneficiarios. Haga clic en el botón Siguiente después de revisar la información que debe enviar.

Eso es todo. Los beneficiarios de su empresa ahora están registrados en el Registro Mercantil de Estonia.

Puede encontrar instrucciones más detalladas aquí.