Unicount является регулируемым поставщиком услуг трастов и компаний в Эстонии и собирает данные клиентов в соответствии с эстонским законом о противодействии отмыванию денег.

Пример данных клиента, которые Unicount собирает в соответствии с правилами AML:

Имя представителя компании, включая идентификационный код и дату рождения

Копия паспорта представителя компании

Абсолютные бенефициарные владельцы компании, включая их идентификационный код и дату рождения

Копии паспортов всех бенефициарных владельцев

Эта информация не передается третьим лицам, если только Unicount не обязан делать это по закону.

Unicount обязан хранить данные клиентов в течение пяти лет после прекращения деловых отношений.

Для предоставления данных клиента вы можете следовать этому руководству.