Unicount является регулируемым поставщиком услуг трастов и компаний в Эстонии и собирает данные о клиентах в соответствии с эстонским законодательством о борьбе с отмыванием денег.

Пример клиентских данных, которые Unicount собирает в соответствии с правилами AML:

  • Название представителя компании, в т.ч. Идентификационный код и дата рождения

  • Копия паспорта представителя компании

  • Конечные бенефициарные владельцы компании, в т.ч. их идентификационный код и дату рождения

  • Копии паспортов конечного бенефициарного владельца

    Эта информация не передается третьим лицам, если Unicount не обязан это сделать по закону. Unicount обязан хранить данные клиентов в течении 5 лет после прекращения деловых отношений.

Вы нашли ответ?